Կիսվել լուրով

ԵԽ հորդորը Հայաստանին.արդյունավետ պայքարել փողերի լվացման դեմ

Поделиться

Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում ասված է,որ  ԵԽ-ն  Հայաստանին հորդորում է արդյունավետ պետական քաղաքականություն վարել փողերի լվացման դեպքերը հետաքննելու և դատական կարգով հետապնդելու ուղղությամբ։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները հայտնաբերել են զգալի թերացումներ Հայաստանում փողերի լվացման դեպքերի հետաքննության և դատական կարգով հետապնդման գործընթացում և հորդորել են իշխանություններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու համար, որ օրենքի կիրառման ջանքերն ամբողջությամբ համաչափ լինեն փողերի լվացման հետ կապված վտանգներին։ Ընդհանուր առմամբ  Հայաստանը բավարար առաջընթաց է գրանցել հուսալի իրավական դաշտ հիմնելու ուղղությամբ, և ֆինանսական սեկտորն արդյունավետ է գործել կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառման գործում։ Ահաբեկչության ֆինանսավորումը և տարածումը բացահայտելու և կանխելու մեխանիզմները զգալիորեն արդյունավետ են, նշվում է հաղորդագրությունում,նշված է հայտարարության մեջ:   Փողերի լվացման առնչությամբ ամենաշատը վտանգ են ներկայացնում խարդախությունը, հարկերից խուսափումը, մաքսանենգությունը և յուրացումը: Հայաստանի տնտեսությունում բանկային և անշարժ գույքի սեկտորներն ամենախոցելին են փողերի լվացման համար։   Ֆինանսական տեղեկությունները շատ արդյունավետ են հավաքվում, բայց օրենքի կիրառումը հաճախ արդյունավետ չի օգտագործում դրանք որպես հանցանշաններ կիրառելու, ինչպես նաև փողերի լվացումից ստացված հանցավոր շահույթների հետապնդումների և առգրավումների իրականացման համար։   Սրանք Հայաստանի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ միջոցառումների գնահատման վերաբերյալ փորձագետների հանձնաժողովի վերջին զեկույցի հիմնական եզրակացություններն են։   Զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման միջազգային չափանիշների իրականացումը 2009 թվականին վերջին գնահատումից հետո և խորհուրդ է տալիս գործողությունների ծրագիր իրականացնել՝ թերությունները շտկելու համար:    

Поделиться
դիտվել է 25 անգամ
Հետևեք մեզ YouTube-ում Հետևեք մեզ Facebook-ում Հետևեք մեզ Telegram-ում Հետևեք մեզ Viber-ում
LIVE
Լրահոս
Սիսիանի հոգևոր հովիվը հիվանդանոցում այցելել է Անի Ավետիսյանին և նրա համար աղոթք կատարել Պուտին․ «Ռուսաստանը պատասխանելու է Ուկրաինայի հարվածներին» Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունները դարձել են նույնական. Էլիբեգովա Ալիևը մեղադրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին Դատախազը Վեհափառի եղբոր և եղբորորդու համար ազատազրկում է պահանջել «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռուսլան Բարսեղյանի կալանքը փոխարինվեց Գերմանիան և հինգ այլ երկրներ ցանկանում են կտրուկ կրճատել ծախսերը Վրաստանի վարչապետը ժամանեց Հայաստան Երևանում կառուցվող շենքի 7 մետր բարձրությունից տղամարդը վայր է ընկել Այսօր ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի ապագան ավելի մշուշոտ է թվում, քան Ռուսաստանի Դաշնության թուլացումը․ Զաքարյան Հայաստանում է Ալժիրի Ազգային խորհրդի խոսնակը․ ով է դիմավորել «Այ սոված բոմժե՛ր, տան վարձ չէիք կարողանում տալ, հիմա էս ի՞նչ եք ասում»․ Մանուել Մանուկյան (video) Դատարանը մերժեց միջնորդությունը Հայտնաբերել են Վանաձորում «Այ, որ մռթիդ ուտեիր, այսօրվա խայտառակ հայտարարությունը չէիր անի»․ պատերազմի մասնակից (video) «Այ վարա՛կ, քեզ պետք է մեկուսացնել, դատե՛լ ցմահ»․ Էլեանորա Մանանդյանը հունից դուրս եկավ (video) Փաշինյանի ստացած դրամական մրցանակների ավանդադրման կարգ կսահմանվի Պապիկյան Սուրո՛, քո նկարածի համար դու պետք է դատվես․ պատերազմի մասնակից (video) Սթափվե՛ք, Նիկոլը նոր սարսափելի աղետ է բերում․ Պարույր Հայրիկյանը զգուշացնում է (video) «Արա՛, ես միամիտ մտնեմ քո տուն, հաց ուտեմ, ախռանիկներդ ինձ կգյո*լեն»․ պատերազմի մասնակից (video) Մարզաշխարհով մենք այստեղ ենք․ մեր սպորտի վրա խաչ են քաշում․ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է ազատ լինի, որ․․․ (video) Աշխարհաքաղաքականությունը կադաստր չէ. Վահե Դավթյան Մեր պահանջը մնում է հստակ․ Եկեղեցու ինքնուրույնության հարգում՝ առանց կամայական ճնշումների Խայտառակ թալան․ այս թելիկների համար Նիկոլը 19 մլն․ դրամ է հատկացրել․ Էլեանորա Մանանդյան (video) Ինչ ասաց Գագիկ Ծառուկյանը դատավորին (video)
ԱՄԲՈՂՋ ԼՐԱՀՈՍԸ
Ամենաընթերցվածները
«Լկտի՛, երբ աղջիկդ կհայտնվի էդ վիճակում, կսպասես ոստիկաններին». Պարույր Հայրիկյանը՝ Փաշինյանին (video) 1 Աննա Հակոբյանի վարսավիրի ամուսինը ՔԿՀ պետն է․ ԱԱԾ խցերում խայտառակ վիճակ է. Մեսրոպ Մանուկյան (video) 2 Աբսուրդ է․ Ավետիք Իշխանյանը մահացել է, բայց իր գրառման տակ լայք դնողներին դեռ կանչում են ԱԱԾ (video) 3 «Զվարթնոց» օդանավակայանում պահման հանձնված 30 հազար դոլարը փոխարինվել է կեղծ թղթադրամներով․ ԶԼՄ 4 Ինչ ասաց Գագիկ Ծառուկյանը դատավորին (video) 5
Շուտով
Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 15։30-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Մանուել Մանուկյանը Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 15։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Էլյանորա Մանանդյանը Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 13։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Պարույր Հայրիկյանը Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 12։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Արմինե Ադիբեկյանը Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Նարինե Դիլբարյանը Հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 11։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Արման Աբովյանը Հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 12։30-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Զարուհի Փոստանջյանը Հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 10։30-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Էդիկ Անդրեասյանը Հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 16։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է Հայկ Այվազյանը Հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 15։00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է քաղաքական գործիչ Արմենուհի Կյուրեղյանը
Հետևեք մեզ Viber-ում https://cutt.ly/5wn8sJBS
Hayeli.am